洗钱团伙“跑分”半年涉案2.2亿元

◎山东商报·速豹新闻网记者 张舒

        从一个嫌疑手机号入手，刑侦、网警、派出所多警种联合作战，经过近50天的持续侦查，青岛黄岛警方成功打掉一跨境洗钱团伙，一举抓获犯罪嫌疑人9名，涉案金额达2.2亿元。

 

近日，青岛黄岛警方打掉一跨境洗钱团伙   警方供图

 

         一个可疑电话号码

 

        “不许动！我们是警察！”民警猛然冲进房间。在青岛市李沧区一家宾馆内，正在摆弄着几部手机和十几张银行卡的史某东惊骇色变，瘫坐在了地上。8月27日下午，随着史某东的落网，涉案主要成员全部被抓获归案。

 

        2021年7月1日，青岛市公安局反诈中心发现一条线索，一个132开头的手机号涉嫌与“跑分”平台有关联，民警迅速进行初查研判，手机号持有人史某东进入警方视线。办案民警围绕史某东展开调查，发现其名下一张银行卡极为可疑。黄岛警方立即成立专案组，从刑侦、网警及泊里派出所抽调精干力量，全面展开侦查。

 

        通过侦查发现，史某东除与陈某灵资金来往频繁外，与杨某宏、叶某博等人也有密切关联，而杨某宏、陈某灵、叶某博等多名男子疑似居住在星光岛上。

 

        星光岛是一个半岛，岛上除了几个居民小区外，还有多家星级酒店，与外界的通道只有两座桥。平时进出星光岛的人员、车辆以外地来的游客居多，嫌疑人选择在星光岛上落脚，具有很强的隐蔽性。

 

        8月3日上午10时许，专案民警发现叶某博骑电动自行车外出与一名黑衣男子接头。会面期间，黑衣男子交给叶某博一包东西，叶某博迅速返回了星光岛。经侦查，这名黑衣男子是专门贩卖银行卡的贾某云。

 

        收网抓捕一波三折

 

        经过一个多月的侦查，专案组摸清了陈某灵、杨某宏、叶某博等主要涉案人员的活动情况。8月5日，专案组判断陈某灵等人应该都会从外地返回星光岛，决定部署抓捕工作。

 

        让侦查民警始料不及的是，嫌疑人员经常骑的白色电动自行车没有停在楼下，整整一天时间，嫌疑人都没有出入。最终，侦查民警从白色电动自行车入手追查，在隔壁小区内发现了踪迹。民警判断，嫌疑人并没有被惊动，只是转移了犯罪窝点。此时如果强行入室抓捕，隐患极大，专案组决定智取。

 

        8月17日下午，杨某宏、叶某博、许某文三名嫌疑人一同下楼。守候的侦查民警立即实施抓捕，将杨某宏等三人擒获。随后，民警将正在室内作案的陈某灵等4人查获。房间内装有多台电脑，摆满了手机、银行卡以及大量用于电诈活动的设备。经过清点，当场缴获涉案手机33部，各类银行卡146张，电脑6台，查扣涉案资金40余万元。

 

        8月18日，民警顺线将卡贩贾某云抓获。8月27日，史某东落网，民警当场查获涉案银行卡十余张及多部手机。目前，杨某宏等8名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施。

 

         疯狂“跑分”涉案2.2亿

 

        经查，这个帮助电信网络诈骗犯罪“洗钱”的团伙以杨某宏为首，他们组织严密，分工明确，正准备招揽人手、扩大规模的时候，被青岛警方一举摧毁。

 

        杨某宏在组织“洗钱”犯罪活动前，他还从事买卖银行卡犯罪活动。据杨某宏供述，2020年12月，他通过社交软件与陈某灵和罗某洋结识，将收购来的40余套银行卡、手机卡、U盾和卡主的身份证照片卖给他们，获利6万余元。

 

        据陈某灵供述，2020年11月，他在社交软件里聊天时发现相关信息，感觉干这个利润很高，就和同学罗某洋一起收卡卖卡。

 

        2021年3月，杨某宏、陈某灵和罗某洋都想要赚更多的钱，他们不再满足于买卖银行卡，分别从山西和贵州来到青岛，合伙出资租房子、买设备，并且招揽工作人员，为境外赌博网站代收代付转移资金，从而赚取佣金，即电诈行业内称的“跑分”。该团伙分工明确，杨某宏负责收购银行卡；陈某灵负责联系境外赌博网站招揽业务；罗某洋负责日常管理；叶某博负责记账；其他招揽来的许某杰等人为操作员，负责“跑分”。

 

        杨某宏等人与卡贩史某东、贾某云建立了长期合作关系，这个“洗钱”团伙从3月份开始，全天进行操作转账，每天涉案流水少则几十万元，多则数百万元，总涉案资金达2.2亿元。

 

        目前，该案正在进一步侦办中。