女子被骗86万元牵出千万大案

近日，济南天桥警方多警联动、密切配合，捣毁了一买卖银行卡并利用他人银行卡为诈骗团伙转移资金的帮信团伙，抓获7名犯罪嫌疑人。

天桥警方多警联动侦办案件。警方供图

       9月9日，辖区居民杨女士来到济南市公安局天桥区分局无影山派出所报案称，其通过网络下载APP进行刷单，被诈骗86万余元。接到报案后，天桥警方高度重视，刑警三中队联合无影山派出所迅速组织精干力量成立专案组，在分局合成作战中心、网警大队、刑警机动中队、法制大队的密切配合下，全力投入到案件侦办工作中。

       专案组对涉案的30余张银行卡的资金流向及相关信息进行逐一梳理、分析，发现其中两名银行卡卡主赵某、仉某阔，同为河北省沧州市人。9月份以来，两人先后在沧州市十几家银行内多次办理银行卡及银行业务，并且曾同住同家旅馆，种种迹象表明，赵某、仉某阔涉嫌帮信，极有可能成为该案突破口。

       9月12日，专案组赶赴河北省沧州市，在沧州警方的大力配合下，在某居民小区出租房内将藏匿在此处的赵某、仉某阔、任某帅三人抓获归案。经审查，三名犯罪嫌疑人对帮信犯罪事实供认不讳。根据三人供述，警方立即对其他涉案人员身份和涉案银行卡跟进研判，初步掌握了以于某广为首的多名河北沧州本地人员组织他人办理银行卡、安排专人到云南边境贩卖银行卡，并在沧州本地利用他人银行卡从事为诈骗团伙进行资金转移等违法犯罪活动的帮信犯罪团伙。

       然而，由于前期赵某、仉某阔、任某帅三名犯罪嫌疑人的落网，使得于某广等犯罪团伙其他成员犹如惊弓之鸟，为逃避公安机关追捕，他们不敢回家、不住宾馆，不留任何联系方式，这也为警方的抓捕工作带来巨大困难。专案组民警不轻言放弃，在沧州警方的协助下，围绕几名犯罪嫌疑人经常出没的区域展开走访调查，分析梳理其可能藏匿的地点。经调查，警方锁定了一家洗浴中心，并判定犯罪嫌疑人于某广极有可能藏匿在此。为避免打草惊蛇，民警多次在附近侦查蹲守，等待抓捕时机。

       9月16日晚，专案组获得重要线索：犯罪嫌疑人于某广等四名帮信犯罪团伙成员出现在该洗浴中心内。警方迅速出击，将正在谋划再次作案的四名帮信犯罪嫌疑人一举抓获。

       经审查，七名犯罪嫌疑人对买卖银行卡并利用他人银行卡为诈骗团伙转移资金的犯罪事实供认不讳。该团伙自今年8月底开始实施帮信犯罪，短短一个多月的时间里买卖银行卡60余张，涉案金额达1000余万元。目前，七名犯罪嫌疑人已全部被警方依法刑事拘留。

       ◎山东商报·速豹新闻网记者 张舒